Berita dengan Tags "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)"
PPATK Bekukan Sementara Transaksi Crazy Rich yang Terlibat Robot Trading dan Binary Option
EmitenNews.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan transaksi Crazy Rich yang terlibat dalam…
22/02/2022, 17:01 WIB
Dugaan PPATK, Crazy Rich Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang
EmitenNews.com - Jangan terkecoh dengan gelaran crazy rich. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang…
07/03/2022, 13:53 WIB
Kasus Investasi Bodong, PPATK Akui Ada Aliran Dana ke Klub Sepak Bola Indonesia
EmitenNews.com - Dana investasi bodong mengalir sampai jauh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus,…
10/04/2022, 17:01 WIB
Jadi Tersangka Kasus Robot Trading Net89, PPATK Blokir Rekening Rp1 Triliun Reza Paten
EmitenNews.com - Bareskrim Polri menetapkan Reza Shahrani alias Reza Paten sebagai tersangka kasus robot trading Net89. Penyidik…
06/11/2022, 17:01 WIB
Berantas Perjudian, PPATK Bekukan Ratusan Rekening Judi Online Senilai Rp850 Miliar
EmitenNews.com - Besar betul perputaran uang dalam praktik judi online di Tanah Air. Lihatlah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…
15/12/2023, 21:00 WIB